Обвинительное заключение по делу «Модуса»

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в автодилерской сети «Модус». Об этом сообщили в региональном управлении СКР, в производстве которого находилось уголовное дело. Обвинение по двум эпизодам мошенничества предъявлено бывшим директорам по строительству и финансам «Модуса» Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору воронежского юрлица холдинга «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду.

По версии следствия, в 2010 году господа Пашенцев и Новичков организовали схему по хищению средств из бюджета через возмещение НДС при строительстве станции техобслуживания с шоу-румами Infiniti, Nissan и Hyundai, а также цеха кузовного ремонта и покраски в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа. Для этого, полагают в СКР, они договорились со «Строительной компанией» о возведении объекта за 237,6 млн руб., но договор оформили через «РемСтройКомплекс» — фирму-однодневку, которая выступила подрядчиком. Расчет со строителями, как считают в СКР, также велся через подставную компанию — «Век-Строй». После этого обвиняемые якобы изготовили подложные договоры генподряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко (занимала должность до октября 2011 года), в которых завысили стоимость работ до 589,1 млн руб. Деньги под проект были получены в банке «Возрождение», а новый гендиректор компании Константин Дрозд, пришедший на смену госпоже Лещенко и якобы посвященный в мошеннический план, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемым, по версии следствия, удалось незаконно возместить НДС на сумму 89 млн руб.

Второй эпизод связан с якобы незаконным получением субсидий при строительстве этого же комплекса: в СКР считают, что «Воронеж-Реалти» получила 65 млн руб. возмещения (две трети ставки рефинансирования) на оплату части процентов за пользование кредитом. Ранее подозреваемой в деле числилась и Надежда Лещенко — супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено.


В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного на сайте газеты «Коммерсантъ» 10.08.2020

Автор: Олег Мухин

Полный текст вы можете прочитать на сайте издания

10 Августа 2020
  • Комментарии 0
  • Посещений 1588

Комментарии

Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте